Ainsi, renseigne l’Arcop dans sa dernière Newsletter, une délégation de la Centif, conduite par son président Mouhamadou Bamba Siby et comprenant des membres du Collège renseignement financier et administratif (notamment la Secrétaire générale, le Directeur des affaires juridiques, le Directeur des enquêtes de la police et le Conseiller technique du président), a été accueillie par le Dr Moustapha Djitté et ses collaborateurs du Collège des directeurs (Codir) le jeudi 13 février 2025.
Après avoir souhaité la bienvenue à son hôte et procédé aux présentations d’usage, le Dr Djitté a félicité M. Siby pour l’organisation de cette séance de travail, espérant qu’elle permettra « d’explorer plusieurs pistes de coopération entre nos deux institutions, dont les missions semblent complémentaires ».
Le Dr Djitté a reconnu que, dans l’organisation des procédures, la commande publique peut être un terreau fertile pour le blanchiment de capitaux.
« En ce qui concerne les marchés publics, il est généralement demandé à l’opérateur de justifier un certain nombre de critères de qualification, dont la capacité financière. Une personne ayant acquis une fortune d’origine frauduleuse pourra facilement justifier cette capacité, ce qui crée une tentation pour ceux souhaitant reconvertir des fonds illicites. Dans le cadre des PPP, l’État recrute un opérateur privé chargé de mobiliser un financement pour un projet. En général, l’opérateur doit présenter une partie de ses fonds propres, en complément de la dette. Pour mobiliser ces capitaux propres, l’opérateur privé se tourne souvent vers des investisseurs privés, ce qui peut offrir une opportunité à ceux cherchant à blanchir des capitaux », a expliqué Moustapha Djitté.
Après avoir souhaité la bienvenue à son hôte et procédé aux présentations d’usage, le Dr Djitté a félicité M. Siby pour l’organisation de cette séance de travail, espérant qu’elle permettra « d’explorer plusieurs pistes de coopération entre nos deux institutions, dont les missions semblent complémentaires ».
Le Dr Djitté a reconnu que, dans l’organisation des procédures, la commande publique peut être un terreau fertile pour le blanchiment de capitaux.
« En ce qui concerne les marchés publics, il est généralement demandé à l’opérateur de justifier un certain nombre de critères de qualification, dont la capacité financière. Une personne ayant acquis une fortune d’origine frauduleuse pourra facilement justifier cette capacité, ce qui crée une tentation pour ceux souhaitant reconvertir des fonds illicites. Dans le cadre des PPP, l’État recrute un opérateur privé chargé de mobiliser un financement pour un projet. En général, l’opérateur doit présenter une partie de ses fonds propres, en complément de la dette. Pour mobiliser ces capitaux propres, l’opérateur privé se tourne souvent vers des investisseurs privés, ce qui peut offrir une opportunité à ceux cherchant à blanchir des capitaux », a expliqué Moustapha Djitté.
Adou Faye
